La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Óscar “A”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en días pasados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y FGR, cumplimentaron orden de aprehensión en contra del ahora imputado al arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En agosto de 2024 se inició carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por hechos presuntamente constitutivos de delito mediante operaciones financieras inusuales y diversas empresas por parte de Óscar “A”, quien, además, está presuntamente relacionado con una organización criminal.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, decretara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.