La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de Jesús “F”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se inició carpeta de investigación en la que se manifestó que el ahora imputado presuntamente formaba parte de un esquema para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se le cumplimentó orden de aprehensión.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Tijuana, decretara la vinculación a proceso para Jesús "F", prisión preventiva oficiosa y seis meses para la investigación complementaria.

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