En octubre de 2025, se efectuó audiencia de revisión de medida cautelar a efecto de que se modificara el lugar de ejecución de la prisión preventiva justificada bajo la hipótesis de enfermedad grave, por lo que la juez determinó modificar el lugar de dicha medida, al domicilio de Juan "N", además de las medidas de prohibición de salir del país, localizador electrónico, sometimiento a vigilancia fija por parte de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica.
Cabe destacar que el Ministerio Público Federal comprobó el uso de una nota medica falsa, para obtener la modificación de la medida en octubre de 2025.
En 2022 se inició investigación por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Juan "N" y otras personas, así como tres personas morales, toda vez que entre 2018 y 2022, probablemente dicho individuo junto con otros investigados, utilizaron a las morales como fachada para dispersar y triangular recursos.
Una vez que la autoridad había modificado la medida cautelar, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó el proceso correspondiente y obtuvo la determinación mencionada para que continúe con la prisión preventiva justificada que se le había impuesto, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
